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提供个人收款二维码“兼职”?警方提示:该行为涉嫌洗钱

2019年12月07日09:48   来源:宿迁市公安局

  提供一个收款二维码,轻轻松松就可坐等收钱?请小心,如果你真的提供了自己的收款二维码,很可能参与了一种新型“洗钱”犯罪。

  近日,警方成功捣毁一个专门招募人员提供收款二维码供上家转移违法犯罪所得的犯罪团伙,对涉案的13名人员采取刑事强制措施,涉案金额130余万元。据犯罪嫌疑人师某交代,他们每天在网络上随机发布“兼职”广告,吸引了不少“兼职者”。通过运作,“兼职者”的收款二维码被发至各个正在实施诈骗的微信群。仅3-5分钟,便不断有受害者将钱通过该二维码转到“兼职者”卡上,再由师某等人将所得款转到指定账户。警方通过“兼职者”的“收款码”查找发现,受害人遍布新疆、内蒙、河南、安徽、重庆、山西、山东、辽宁、湖北、吉林、浙江各地。仅2天时间,全国相关报案记录即有40余起,涉及金额超130余万元。很快警方在某酒店将师某的上家李某抓获。目前,李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被警方刑事拘留,案件还在进一步侦办中。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定,此案中4名“兼职者”涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与8名团伙成员共同承担刑事责任。

  因此,警方提醒广大市民,请珍惜自己微信账号的使用权,不随意向他人转借微信收款码;不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑;不要泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息;不参与陌生人的资金往来交易,不为违法犯罪活动做嫁衣。如发现诱导用户在平台上传收款二维码等不法行为,应及时向公安机关举报。

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