为进一步强化洗钱高风险客户管控，增强柜面人员洗钱风险防控意识和能力，近期，邮储银行宿迁市分行开展了洗钱高风险客户开户情况排查活动。此次排查活动调取近一年以来高风险客户新开户（含挂失补卡、换卡）信息，对照行内相关高风险客户管理制度，对开户环节合规性进行核实。一是注重高风险客户强化尽职调查工作落实，调阅网点开户时留存的强化尽调材料，查看各项要素是否填写完整、调查结论是否合理、是否采取与风险状况相匹配的的管控措施等；二是严格按照反洗钱内控制度进行问责，对于应开展未开展强化尽职调查、强化尽职调查表填写不合规范、未对客户账户采取风险管控措施的问题给予责任人经济考核并在全行进行通报，发挥考核指挥棒的作用；三是及时发布工作督导信息，对洗钱高风险客户开户规范流程进行梳理，要求网点必须开展强化尽职调查以甄别评估客户的洗钱风险，收集佐证资料提交审批流程通过后方可为客户办理开户。

　　此次排查活动明确了行内洗钱高风险客户管理的薄弱环节，对于提升反洗钱工作水平，保障金融安全具有积极意义。