近年来，虚拟货币的概念已慢慢进入人们的视线，走进人们的生活，越来越多的人在网络上选择投资虚拟货币进行理财，近期，省内发生多起以虚拟货币交易一方涉嫌洗钱，需对账户进行安全认证、或验证资金流水等为由实施诈骗的案件，造成较大的经济损失。无锡水上警方提醒广大群众谨防被骗。

　　典型案例

　　1、8月4日，报警人李某接到自称虚拟币安全认证客服的电话称，其虚拟币账户涉嫌洗钱，后被骗70908.8元。

　　2、8月26日，报警人朱某玉接到自称火币客服的电话称，因卖家涉嫌洗钱，需对其安全验证，后被骗6005元。

　　3、9月7日，报警人高某接到自称比特币交易系统客户电话称，其涉嫌洗钱，需要高某配合验资，后被骗2500元。

　　案件特点

　　1、作案时间：全天候，无特定作案时间。

　　2、作案对象：以在虚拟货币投资平台上有账户且近期有交易的人群为主。

　　3、作案人员：团伙作案且分工明确。

　　4、作案手段：通过非法手段获取虚拟货币投资平台的交易信息，再冒充平台客服电话通知虚拟货币投资者，因交易一方涉嫌洗钱，需对其投资账户进行安全认证、查验资金流水等为由，诱导受害人在网络上根据提示进行操作实施诈骗。

　　警方提醒：

　　一是要注意避免个人资料外泄，要慎重在网上填写个人资料，避免被不法分子利用。

　　二是不要轻信陌生来电，接到陌生人的电话，凡涉及汇款、转款等事项时，要仔细核实再采取行动。

　　三是接到上述电话、短信或不良信息，要主动向属地公安机关或电信监管部门举报。