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当心!“有钱”骗钱,“没钱”骗你帮忙“洗钱”!

2024年06月08日13:13   来源:淮安市公安局

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  当心!当心!当心!网络交友类诈骗升级,诈骗分子对受害人加以筛选将“有钱”的受害人引导至网赌、虚假投资,“没钱”的受害人则诱骗帮助取现、购买黄金等,用受害人的银行卡“洗钱”不小心成为了诈骗分子的“帮凶”!

  典型案例

  近日,王女士在某社交App上结识一好友,对方自称是某部队现役军人,随后以部队不能使用常规社交App为由,让王女士去下载指定App继续聊天。

  在聊天的过程中,两人逐步建立了恋爱关系。这时候,对方有意无意地透露,自己的亲戚是某地药物部门领导,有内部药物投资平台能稳赚不赔。但自己不方便操作,希望让王女士帮忙管理。王女士便根据男子的指导,登录男子的账号开始操作,发现收益确实不错,且提现正常。在男子的诱导下,王女士也注册账号陆续投入10万元,但在提现时,平台显示提现失败,需缴纳26700元的税费才能继续提现。

  此时是诈骗分子第一个手段:以网络交友为目的获得信任再以有内部消息、稳赚不赔,诱导受害人进行投资、刷单。王女士自己银行卡也多次收到从男子账号提现出来的10万余元,(其实这笔钱就是,诈骗分子在其他受害人那骗到的钱,以投资收益或其他理由,把钱打到当前受害人的银行卡上,再让受害人再把钱转到指定账户或取现交给指定的人。)

  此为第二个手段:把在其他受害人那骗到的钱先转移到另一个受害人的卡上,然后再把钱转到自己的口袋里从而完成“洗钱”。王女士意识到不对劲,同时发现自己的银行卡被冻结,随即报警。

  注意!注意!近期多地已发生此类诈骗,广大群众一定要提高警惕,诈骗分子利用受害人银行卡“洗钱”受害人不仅财产被骗、感情被骗,同时成为了诈骗分子的“工具人”沦落为诈骗分子洗钱的“帮凶”。

  警方提醒:

  1、银行卡、电话卡仅限本人使用,不得以任何形式出借、出租、出售给他人使用。

  2、 网友、网恋对象推荐投资、炒币、网络赌博、刷单的,一律拒绝。

  3、在网络交友过程中,涉及经济往来时,应提高警惕,多加防备,不可盲目听信对方言语,不要被“网恋”冲昏头脑。

总共: 1页   
作者:

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